آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: مبارزه با پولشویی
داستان شکل‌گیری پلیس ضد شورش ایران
روی بازی های سیاسی که روی اقتصاد بوده است توکلی... داشت او اما به دلیل اختلافش با سیاست های چپ... نشانی باشد بر مخالفت شدیدش با اقتصاد دولتی با این... حال میانه این اقتصاددان با سیاست های اقتصادی راست گرایانه...
کد خبر: ۴۴۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴


ورود اولین کارت‌ بانکی بین‌المللی/ کارت‌های ژاپنی و چینی در ایران
انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های... بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود ...
براساس وعده مسئولان بانک مرکزی بازار بانکی ایران در انتظار... ورود اولین کارت های بانکی بین المللی از نوع آسیایی... فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های... مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی حضور...
کد خبر: ۴۱۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰


شناسایی 20 تیم تروریستی در کشور
سال گذشته را با امنیت و آرامش پشت سر گذاشت... چند تیم پشتیبانی تیم های تروریستی و کشف مراکزی که... مبارزه با مواد مخدر از دیگر فعالیت های صورت گرفته... مخدر و ضربه به 291 باند تولید و توزیع مواد...
کد خبر: ۳۵۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۱


توکلی مطرح کرد: وزیری که همراه دختران و دامادهایش ۱۴ کارخانه دارد
احمد توکلی با بیان اینکه یک وزیر به همراه دختران... به مرحله ای رسیدیم که دستگاه های مسئول مبارزه با... در توان بانک ها بوده و می توانند پرداخت کنند... ازدواج را به آن ها می دهند توجیه بانک ها...
کد خبر: ۳۳۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳


ظریف در گفتگو با اشپیگل: ما تنها از آمریکا یک چیز می‌خواهیم
گفتگو با مجله اشپیگل آلمان می گوید از آمریکا فقط... تلاش می کند طی بازدید فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی... باید بالاخره برای مردم این کشور از مدت ها پیش... منزوی شده تأثیر و ثمره ای داشته باشد یک صندلی...
کد خبر: ۳۲۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰


چه کسانی از دریافت یارانه محروم می شوند؟
هرساله با ارائه لایحه بودجه تبصره ای درآن به نام... پرداخت یارانه کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد... موضوعی که فقط بر روی کاغذ باقی ماند و در... عمل با پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه باعث شد...
کد خبر: ۳۱۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲


بهشت خلافکاران برای پولشویی کجاست؟
کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی... شبکه های زیرزمینی و شبکه های پولشویی وجود دارد که... بدست آمده به پول های قابل هزینه تبدیل کند پولشویی... به عبارت دیگر پول های کثیف و نامشروع ناشی از...
کد خبر: ۳۰۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۰


حکم متهم ریف دوم هم اعدام است؟
متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟
اتهامات شمس بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است از افساد...
بازداشت به سر می برد و در جلسات رسیدگی به... دادگاه متهمین فساد نفتی بابک زنجانی را در دادگاه همراهی... می کرد اتهامات شمس بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است... پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ...
کد خبر: ۳۰۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


مسئول کمیته مبارزه با پولشویی شرکت نفت و گاز مارون انتخاب شد
برداری نفت و گاز مارون به عنوان مسئول کمیته مبارزه... با پولشویی این شرکت انتخاب و به دبیرشورای عالی مبارزه... با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد ...
برداری نفت و گاز مارون به عنوان مسئول کمیته مبارزه... با پولشویی این شرکت انتخاب و به دبیرشورای عالی مبارزه... با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد این... حکم در اجرای ماده 10 دستورالعمل مبارزه با پولشویی به...
کد خبر: ۱۵۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۰۷


پولشویی علی عیاشی در خوزستان
شوشان رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیات برخی پرونده های... پولشویی علی عیاشی و پرونده حادثه سد کارون 3 را... تشریح کرد ناصر سراج صبح امروز در همایش مبارزه با... فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در اهواز با اشاره...
کد خبر: ۱۳۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹


تلگرام کاکو صفحه اول